登入
1.董事會決議日期:111/03/14 2.股東會召開日期:111/06/16 3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓(第2會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)報告110年度營業狀況。 (2)審計委員會審查報告。 (3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂「取得或處份資產處理程序」。 (2)討論修訂公司章程。 (3)討論盈餘轉增資發行新股案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/18 12.停止過戶截止日期:111/06/16 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者 ,本公司將於111年4月8日起至111年4月18日止受理股東之提案,受理提案處 所:台北市中正區新生南路一段50號11樓(本公司管理部)。 (2)依公司法第177條之1規定,本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權, 故擬訂111年5月16日起至111年6月13日止為股東電子投票期間。