公司治理
薪酬委員會

 

薪資報酬委員會運作管理辦法

一、目的:為使本公司薪資報酬委員會相關運作管理有所依循,特訂立本辦法。

二、範圍:薪資報酬委員會成員資格、召開頻率、流程及後續決議事項與紀錄之管理作業均屬之。

三、作業程序:

1. 依「證券交易法」第14條之6暨「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」設置薪資報酬委員會並訂定「薪資報酬委員會組織規程」。

2. 委員會成員除符合法規規定之專業資格及工作經驗外,其相關限制或禁止情事依本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定辦理。

3. 委員會會議之召集、通知議程及出席、會議之決議及記錄等相關規定,依本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定辦理。

4. 委員會得請本公司董事、相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席會議並提供相關必要之資訊。

 

薪資報酬委員會運作情形

一、  薪資報酬委員會成員資料

身分別

(註1)

條件

是否具有五年以上工作

經驗及下列專業資格

符合獨立性情形(註2)

兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數

備註

 

商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上

法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格    領有證書之專門職業及技術人員

具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

姓名

 

獨立董事

李欽財

 

 

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1

 

獨立董事

李德維

 

 

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1

 

獨立董事

徐立曄

 

 

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ˇ

1

 

註1:身分別請填列係為董事、獨立董事或其他

註2:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“ˇ”

  1. 非公司或其關係企業之受僱人
  2. 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)
  3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。
  4. 非1.所列之經理人或2.、3.所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬
  5. 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或 屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)
  6. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)
  7. 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)
  8. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)
  9. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限
  10. 未有公司法第30條各款情事之一

二、薪資報酬委員會運作情形資訊

  1. 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
  2. 本屆委員任期:106年06月19日至109年06月07日,108年度薪資報酬委員會開會3次(A),委員資格及出席情形如下:

職  稱

姓  名

實際出席次數
(B)

委託出席次數

實際出席率(%)

(B/A)

備         註

召集人

李德維

3

0

100

 

委  員

李欽財

2

0

66.67

109.1.9已解任

委  員

徐立曄

3

0

100

 

其他應記載事項:

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):

  • 108.01.14 討論本公司董事及經理人107年度年終報酬案及討論本公司董事及經理人108薪資報酬政策案,董事會決議後通過
  • 108.03.18 討論本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分派案,董事會決議後通過。
  • 108.08.12 討論本公司107年度董事酬勞及員工酬勞發放金額案及討論本公司經理人108年度調薪案,董事會決議後通過

二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理

  • 108.01.14 討論本公司董事及經理人107年度年終報酬案及討論本公司董事及經理人108薪資報酬政策案,薪酬會決議後通過
  • 108.03.18 討論本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分派案,薪酬會決議後通過。
  • 108.08.12 討論本公司107年度董事酬勞及員工酬勞發放金額案及討論本公司經理人108年度調薪案,薪酬會決議後通過。

三、依主管機關函文補充說明職責範圍。依本公司薪資報酬委員會組織規程規定,本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論,本會之職責範圍如下:

  • 定期檢討本規程並提出修正建議。
  • 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並於年報中揭露績效評估標準之內容。
  • 定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事、監察人及經理人之個別績效評估結果,及個別薪資報酬內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性,並於股東會報告。
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