日期

決議事項

111.12.26

通過董事及經理人111年度年終報酬政策、董事及經理人112年度薪資報酬政策。

111.11.07

通過認購台中商業銀行111年現金增資案、111年第3季財務報表、111年度委任勤業眾信會計師事務所公費、「內部重大資訊處理作業程序」及控制重點、「永續報告書編製與驗證作業程序」及稽核細則、「防範內線交易管理作業程序」、「董事會議事規範」部份條文及112年度內部稽核作業計畫。

111.08.12

通過討論本公司111年第2季財務報表、本公司內部人111年度調薪案、110年度董事盈餘分配及經理人員工酬勞發放金額。

111.05.09

通過111年度第1季財務報表、修訂股務作業內部控制制度。

111.03.14

通過110年度內部控制制度聲明書、110年度財務報表及營業報告書、110年度盈餘分配案、擬辦理110年度盈餘轉增資發行新股案、110年度董事及員工酬勞分派案、修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文、修訂「公司章程」部份條文、配合勤業眾信會計師事務所內部調整之需要更換簽證會計師。

111.01.17

通過董事及經理人110年度年終報酬政策、董事及經理人111年度薪資報酬政策。