公司治理
董事會決議事項

日期

決議事項

108.11.11

通過本公司與高雄銀行、合庫票券融資案、通過本公司108年度委任勤業眾信會計師事務所公費、通過109年度內部稽核計畫、通過本公司109年度營運計劃。

108.09.16

通過本公司與萬通票券融資案提請追認、通過本公司向德興投資購買台灣農林股票案。

108.08.12

通過本公司與土地銀行及陽信銀行融資案、通過108年第2季財務報表、通過修訂「審計委員會組織規程」部份條文、通過本公司內部人108年度調薪案、通過107年度董事盈餘分配及經理人員工酬勞發放金額。

108.07.19

通過本公司與合作金庫銀行及日盛銀行融資案、通過訂定盈餘轉增資及現金股息除權息基準日等事宜。

108.05.13

通過本公司與台新銀行及國際票券融資案。

108.03.18

通過本公司與彰化銀行、聯邦銀行及大慶票券融資案、通過107年度財務報表及營業報告書、通過107年度盈餘分配案、通過107年度員工及董事酬勞分派案、通過擬辦理107年度盈餘轉增資發行新股案、通過107年度內部控制聲明書、通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文、通過修訂股務作業內部控制制度、通過修訂「股東會議事規則」部分條文、通過訂定108年股東會日期及議案內容。

108.01.14

通過本公司與安泰銀行及合作金庫銀行融資案、通過董事及經理人107年度年終報酬政策、通過董事及經理人108年度薪資報酬政策。

107.11.12

通過本公司與台灣銀行、合庫票券及高雄銀行融資案、通過本公司擬參與台中商銀現金增資案、通過108年度內部稽核計畫、通過本公司委任之簽證會計師因其內部調整更換、通過本公司108年度營運計劃。

107.08.13

通過追認本公司與國際票券融資案、通過本公司與台灣中小企業銀行、陽信銀行、台新銀行、土地銀行及日盛銀行融資案、通過107年度委任會計師事務所之公費、通過107年第2季財務報表、通過訂定盈餘轉增資及現金股息除權息基準日等事宜、通過106年度董事盈餘分配及經理人員工酬勞發放金額、討論本公司內部人107年度調薪案、討論本公司高雄廠人事異動案。

107.07.16

推舉王貴賢先生為新任董事長。

107.05.07

通過本公司與彰化銀行及大慶票券融資案、通過修訂股務作業內部控制制度。

107.03.19

通過本公司與板信銀行融資續貸案、通過106年度財務報表及營業報告書、通過本公司與板信銀行融資續貸案、通過106年度財務報表及營業報告書、通過106年度盈餘分配案、通過106年度員工及董監酬勞分派案、通過辦理106年度盈餘轉增資發行新股案、通過106年度內部控制聲明書、通過修改公司章程部份條文、通過訂定107年股東會日期及議案內容。

107.01.15

通過本公司與合作金庫銀行等六家銀行融資續貸案、通過107年度營運計畫、通過董事及經理人106年度年終報酬政策、通過董事及經理人107年度薪資報酬政策。

106.11.20

通過本公司認購台中商銀無到期日金融債券。

106.11.07

通過本公司與日盛銀行融資案提請追認、通過本公司與台灣中小企銀及陽信銀行融資續貸案、通過107年度內部稽核計畫、通過經理人及財會主管認購庫藏股案、通過修訂審計委員會組織規程部分條文、通過105年度董監事盈餘分配及經理人員工酬勞發放金額。

106.08.14

通過本公司與台新銀行融資續貸案、通過變更106年度稽核計畫、通過106年度委任會計師事務所之公費、通過106年第2季財務報表、通過訂定盈餘轉增資及現金股息除權息基準日等事宜、通過修訂股務作業內部控制制度、通過修訂「審計委員會組織規程」內控及內稽、通過修訂「董事會議事規範」內控及內稽、通過訂定本公司「獨立董事酬金給付辦法」、通過訂定審計委員及外部專業人士出席費及交通費、通過本公司內部人106年度調薪案。

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