身分別稱

姓 名

專業資格與經驗

獨立董事 (召集人)

陳龍騰

獨立董事 (委員)

蕭國富

獨立董事 (委員)

張國明

職 稱

姓 名

實際出席次數

委託出席次數

實際出席率(%)

備 註

獨立董事 (召集人)

陳龍騰

4

0

100

獨立董事 (委員)

蕭國富

4

0

100

獨立董事 (委員)

張國明

4

0

100

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

　　(一)證券交易法第14條之5所列事項：

• 111.03.14（第 2 屆第 8 次）年度聘任會計師之獨立性評估報告、稽核業務報告、內部控制度有效性之考核、本公司 110 年財務報表及營業報告書、110 年盈餘分配表、110 年度盈餘轉增資發行新股案、修訂本公司之「取得或處份資產處理程序」、「章程」，配合會計師事務所內部調正更換會計師，出席獨立董事均無意見照案通過。
• 111.05.09(第 2 屆第 9 次）稽核業務報告、111 年第 1 季財務報表、修訂股務作業內部控制制度，出席獨立董事均無意見照案通過。
• 111.08.12(第 2 屆第 10 次）稽核業務報告、每季溫室氣體盤查及查證時程執行情形、111 年第 2 季財務報表，出席獨立董事均無意見照案通過。
• 111.11.07(第 2 屆第 11 次）稽核業務報告及缺失追蹤改善、每季溫室氣體盤查及查證時程執行情形、111 年第 3 季財務報表、111年委任簽證會計師之報酬、修訂「內部重大資訊處理作業程序」「防範內線交易管理作業程序」「董事會議事規範」及訂定「永續報告書編製與驗證作業程序」、112 年度內部稽核作業計劃、認購台中商業銀行股份有限公司 111 年度現金增資案，出席獨立董事均無意見照案通過。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

四、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

         獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通政策：

(一)  每年至少一次座談會中，會計師與稽核主管於會議中討論已完成之內部稽核與會計師外部查核意見，以及根據該年度查核缺失進行溝通。

(二)  審計委員會每季至少召開一次，內部稽核主管定期向審計委員會報告

1. 年度內部稽核計畫。
2. 定期向審計委員會報告內部稽查業務執行情形。
3. 年度內控自評報告。

(三)  會計師每年至少一次座談會中，針對財務報表查核結果及發現向獨立董事進行報告。

(四)  其他：發生重大異常事項，或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜，可以不定期隨時召開會議溝通。

本年度獨立董事與稽核主管及會計師透過會議或座談之溝通情形如下：