職 稱

姓 名

實際出席次數

委託出席次數

實際出席率(%)

備 註

獨立董事 (召集人)

李德維

2

0

100

獨立董事 (委員)

徐立曄

2

0

100

109.6.2改選

獨立董事 (委員)

李欽財

0

0

0

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

　　(一)證券交易法第14條之5所列事項：

• 109.03.16（第1屆第12次）年度聘任會計師之獨立性評估報告、稽核業務報告、會計師事務所內部調整更換簽證會計師、本公司108年財務報表及營業報告書、108年盈餘分配表、108年度盈餘轉增資發行新股案、內部控制度有效性之考核、修訂本公司之「財務報表編製流程管理之內部控制作業」、「核決權限表-財務會計類」、「董事會議事規範」、「股東會議事規則」，出席獨立董事均無意見照案通過。
• 109.05.14（第1屆第13次）稽核業務報告、修訂本公司股務作業內部控制制度，出席獨立董事均無意見照案通過。
• 109.08.10（第2屆第1次）稽核業務報告，出席獨立董事均無意見照案通過。
• 109.11.09（第2屆第2次）稽核業務報告暨缺失改善追蹤報告、110年度內部稽核作業計劃、認購台中商業銀行股份有限公司109年度現金增資案、109年委任簽證會計師之報酬，出席獨立董事均無意見照案通過。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

四、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

審計委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。本年度獨立董事與內部稽核主管及會計師透過會議或座談做溝通如下：